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CF一键领取今年上半年,杭州警方打掉信用卡、信用卡所涉犯罪团伙80数十个,抓获归案嫌犯1170余人

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卢建波·小时摄影记者 边程壹 本报讯 傅宏波 瓣属

今天(6月24日)下午2点,苏州公安部门举行全区公安部门部门断卡暴力行动新闻汇报会。

今年以来,苏州市公安部门部门把断卡工作作为压制环境治理电信公司互联网诈欺犯罪、守护者人民群众个人财产安全的重要措施,强势推进,迅速暴力行动,在压制、环境治理、惩处、宣防等方面采取多种措施,持续开展断卡暴力行动。

2022年一季度,全区共打掉信用卡、信用卡所涉犯罪团伙80数十个,破获刑事案件数490余起,抓获归案嫌犯1170余人,上交信用卡610余册,上交信用卡2200余册,强有力压制了售卖两卡嫌犯的气焰。全区电信公司互联网诈欺云宣环比上升36%,刑事案件损失环比上升27%。

5月26日,苏州九堡疑犯透过蛛丝马迹紧抓,发现一个盘据在蛟桥镇市中区某出租屋利用猫池(一种扩展电话通信频宽和目标对象装备的别名,可并行拨通批量联系方式)电子设备被控诈欺活动的犯罪团伙后,八岭,乘势将该犯罪团伙团伙打掉,现场抓获归案3人,打掉信用卡500余册,猫池电子设备4台。

九堡支队刑警支队副支队长贾万志说:该犯罪团伙3月至今,透过违法买通国民信息,制作实名制信用卡2000余册后,出售给庄家,并由庄家远程控制笔记本电脑进行犯罪活动,期间违法买进6万元。

另外,下城疑犯获得成功抓获归案Lembron境内外诈欺反抗者导流犯罪团伙,西湖区疑犯乘势打掉一POS机投币跑分犯罪团伙,宁波疑犯获得成功炸毁一个ATM机取款犯罪团伙。

其中值得一提,5月下旬,西湖区派出所刑警支队在开展电信公司互联网诈欺刑事案件研判工作中发现,丁某有透过POS机投币跑分洗钱的嫌疑,公安部门部门透过对相关蛛丝马迹进行深度研判后以王某为首的跑分犯罪团伙逐渐浮出水面。

为进一步扩大战果,专案组民警对所涉资金流水等进行了分析,明确了一盘据在省内,流窜多地利用POS机跑分洗钱的诈欺犯罪团伙,并发现该犯罪团伙长期与境内外诈欺分子有勾结,从事跑分业务,攫取违法巨额利益。

5月20日,西湖区派出所在前期经营的基础上,制定周密抓捕方案,集结刑警支队及相关派出所的30余名警力,开展集中收网暴力行动,乘势抓获归案了丁某、王某等8名犯罪团伙成员,现场缴获POS机15台,信用卡173张,串并全国数十起涉诈刑事案件,所涉流水金额达600余万元。目前,8名犯罪嫌犯均被依法采取强制措施,现刑事案件正在进一步紧抓中。

断卡暴力行动集中侦破了一批电信公司互联网诈欺两卡犯罪刑事案件,集中整治了开办售卖信用卡、物联网卡、个人信用卡、对公账户及结算卡、非银行支付机构账户,集中曝光了一批开办两卡较多的通讯运营商和银行网点,集中惩处了一批涉两卡违法失信单位和人员,推动完善刑事、行政、民事、惩处处理体系,强有力遏制了苏州涉两卡犯罪活动。

同时,苏州市反诈联席办多次走访省通信管理局、人民银行苏州中心支行等部门,定期召开运营商、银行会议,专题研究部署所涉两卡环境治理工作,开展源头环境治理管控。抽调精干人员组建环境治理专班,3月启动所涉电话卡环境治理专项暴力行动,5月启动所涉信用卡环境治理专项暴力行动,由联席办牵头,对公安部门、市场监管、银行、运营商数据开展交叉核验。截至目前,三家运营商日均拦截疑似号码3700数十个,日均拦截涉诈短信3.6万条。

苏州市公安部门局刑警支队相关负责人王海燕介绍,下一步苏州疑犯将协同银行、运营商等部门打好封堵管控仗,从台前到台后全方位构筑防范堡垒。对所涉两卡较多的电信公司和银行营业网点蛛丝马迹,采取通报、约谈等手段推动限期整改;对问题突出的虚拟运营商、代理商和银行营业网点、支付机构等部门,按照一案双查制度,严肃追责问责,依法从重处罚。